Uncategorized
LBC-FT-FP
Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive
Off-site and On-site Assessment Guide for the Anti-Money Laundering, Counter-Terrorist Financing, and Counter-Proliferation Financing Framework for Real Estate Agents.
«
Fit and Proper Assessment Guide for the Directors, Partners and Beneficial Owners of Real Estate Sector Reporting Entities.
«
الخطوط التوجيهية رقم 01 المؤرخة في 04 مارس 2026 حول إجراءات العناية الواجبة اتجاه الزبائن والمستفيدين على مستوى مهن الوكلاء العقاريين في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
«
الخطوط التوجيهية رقم 02 المؤرخة في 04 مارس 2026 المتعلقة بالتقييم الذاتي لمخاطر تبييض الأموال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل على مستوى مهن الوكلاء العقاريين
«
الخطوط التوجيهية رقم 03 المؤرخة في 04 مارس 2026 المتعلقة بتدابير تجميد و/ أو حجز الأموال والممتلكات في إطار العقوبات المالية المستهدفة
«
الخطوط التوجيهية رقم 04 المؤرخة في 04 مارس 2026 المتعلقة بتدابير تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين والتحقق منها من طرف الوكلاء العقاريين في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها
«
Summary of the ML-TF-PF sectoral risk assessment in the real estate agents sector.
«
Rapport d’évaluation sectorielle des risques BC-FT-FP dans secteur des agents immobiliers.
«
Circulaire relative à l’évaluation de l’honorabilité et d’aptitude des dirigeants, des associés et des bénéficiaires effectifs des assujettis du secteur de l’immobilier dans le cadre de la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
«
Arrêté du 23 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 21 mai 2025 portant mise en place du règlement de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement et prolifération des armes de destruction massive à l’égard des agents immobiliers.
«
الخطوط التوجيهية رقم 01 المؤرخة في 04 مارس 2026 حول إجراءات العناية الواجبة اتجاه الزبائن والمستفيدين على مستوى مهن الوكلاء العقاريين في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
«
الخطوط التوجيهية رقم 02 المؤرخة في 04 مارس 2026 المتعلقة بالتقييم الذاتي لمخاطر تبييض الأموال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل على مستوى مهن الوكلاء العقاريين
«
الخطوط التوجيهية رقم 03 المؤرخة في 04 مارس 2026 المتعلقة بتدابير تجميد و/ أو حجز الأموال والممتلكات في إطار العقوبات المالية المستهدفة
«
الخطوط التوجيهية رقم 04 المؤرخة في 04 مارس 2026 المتعلقة بتدابير تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين والتحقق منها من طرف الوكلاء العقاريين في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها
«
Guide d’évaluation de l’honorabilité et d’aptitude des dirigeants des associés et des bénéficiaires effectifs des assujettis du secteur de l’immobilier
«
Guide d’évaluation sur pièce et sur place du dispositif de prévention et de LBC/FT/FP
«
