تعميم للخاضعين
تعميم للخاضعين
الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها
الخطوط التوجيهية رقم 01 المؤرخة في 22 ماي 2025 حول إجراءات العناية الواجبة اتجاه الزبائن والمستفيدين الحقيقيين على مستوى مهن الوكلاء العقاريين في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
“
الخطوط التوجيهية رقم 02 المؤرخة في 22 ماي 2025 المتعلقة بالتقييم الذاتي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل على مستوى مهن الوكلاء العقاريين
“
الخطوط التوجيهية رقم 03 المؤرخة في 22 ماي 2025 المتعلقة بتدابير تجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات في إطار العقوبات المالية المستهدفة
“
الخطوط التوجيهية رقم 04 المؤرخة في 22 ماي 2025 المتعلقة بتدابير تحديد هوية المستفيدين الحقيقيين والتحقق منها من طرف الوكلاء العقاريين في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها
“
Guide d’évaluation de l’honorabilité et d’aptitude des dirigeants des associés et des bénéficiaires effectifs des assujettis du secteur de l’immobilier
“
Guide d’évaluation sur pièce et sur place du dispositif de prévention et de LBC/FT/FP
“
****************************************************
تعلم وزارة السكن والعمران والمدينة جميع الخاضعين بأن التعليمات الصادرة عن خلية معالجة الاستعلام المالي الآتية:
التعليمة رقم 01 لسنة 2023 المؤرخة في 26 أكتوبر 2023، المتعلّقة بالتزامات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، الخاصة بالمهن والمؤسسات غير المالية المحددة،
“
التعليمة رقم 03 لسنة 2023 المؤرخة في 05 ديسمبر 2023، المتعلّقة بالتزامات الخاضعين اتجاه الأشخاص المعرضين سياسيا.
“